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第20期 :01 要闻
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公司召开2013年度股东会 第二届董事会第五次会议 第二届监事会第二次会议

  2014年5月26日,鄂旅投公司2013年度股东会、第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议在随州大洪山筱泉宾舍召开。公司股东代表、董事会成员、监事会成员及高管等共30多人参加会议。

  第二届董事会第五次会议由公司董事长、党委书记马清明主持。会议审议并通过了《2013年度总经理工作报告》、《关于审议2013年度财务决算报告、2014年度财务预算报告和2013年度利润分配方案的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于调整公司会计政策和会计估计的议案》、《关于审议公司重大投资项目的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于设立董事会办公室的议案》、《关于审议<董事会专门委员会议事规则>的议案》、《关于审议<2013年度董事会工作报告(草案)>的议案》。
  2013年度股东会由公司董事长、党委书记马清明主持。会议审议通过了《关于变更公司实收资本的议案》、《关于审议<2013年度董事会工作报告(草案)的议案》、《关于审议<2013年度财务决算方案(草案)、<2014年度财务预算方案(草案)>、<2013年度利润分配方案(草案)>的议案》、《关于设立投资与战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于审议<2013年度监事会工作报告(草案)>的议案》、《关于审议<监事会议事规则(草案)>的议案》。
  第二届监事会第二次会议由公司监事会主席陈晓谋主持。会议审议并通过了《关于审议<2013年度监事会工作报告(草案)>的议案》、《关于审议<监事会议事规则(草案)>的议案》。
  会前,与会代表参观考察了大洪山景区项目建设。
(综合办   安生永)

 

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